Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo del gigante de las criptomonedas Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de cárcel por permitir el lavado de dinero a través del mayor mercado de criptodivisas del mundo. Conocido en redes sociales por sus iniciales, CZ, su filosofía era «es mejor pedir perdón que permiso», según los fiscales. Se declaró culpable el pasado noviembre y ahora ha sido sentenciado en una audiencia en Seattle, Washington.
Los fiscales habían solicitado una pena de tres años de prisión, mientras que los abogados de CZ abogaron por la libertad condicional. «Sin importar la riqueza, el poder o el estatus, ninguna persona es inmune a la persecución ni está por encima de las leyes de Estados Unidos», dijo el juez de distrito Richard Jones durante la audiencia, según informes de AP. «He fallado aquí», expresó Zhao al tribunal el martes. «Lamento profundamente mi fallo y me disculpo», añadió.
La plataforma priorizó el crecimiento y las ganancias sobre el cumplimiento de la ley. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Binance acordó pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros) por violar las leyes contra el lavado de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, Zhao se declaró culpable del delito por el cual ahora ha sido sentenciado y aceptó renunciar como director ejecutivo de Binance, aunque manteniendo el control accionarial de la compañía.
Binance permitió más de 1,5 millones de transacciones con divisas virtuales, por un valor total de casi 900 millones de dólares, que infringían las sanciones estadounidenses, incluidas las que afectaban a Irán, las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Yihad Islámica Palestina (YIP), Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). La plataforma también operó con atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes, y no impidió transacciones entre usuarios estadounidenses y otros en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región ucraniana de Crimea, según el Tesoro.
En una carta al tribunal citada por AP, Zhao escribió que no había «ninguna excusa» para su fallo «a la hora de establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance». «Ojalá pudiera cambiar esa parte de la historia de Binance. Pero bajo mi dirección, Binance ahora ha implementado los controles más estrictos contra el lavado de dinero de cualquier mercado no estadounidense, y esos controles han estado en vigor desde 2022», agregó.
Criptomonedas y lavado
— Televisión Pública (@TV_Publica) April 30, 2024
El fundador de Binance fue sentenciado a cuatro meses por lavado de dinero. Changpeng Zhao se declaró culpable y renunció como director ejecutivo de la empresa de comercio de criptomonedas el año pasado.
La empresa fue multada con 4.300 millones de… pic.twitter.com/VcONPDCEa6
Para intentar obtener una condena más leve, los abogados de Zhao señalaron su disposición a venir desde Emiratos Árabes Unidos, donde él y su familia viven, a Estados Unidos y declararse culpable, a pesar de la falta de un tratado de extradición con Estados Unidos. También argumentaron que no estaría seguro en prisión dado su alto perfil y su riqueza, así como la cooperación de Binance con las fuerzas de seguridad estadounidenses en determinadas investigaciones. Al no ser ciudadano estadounidense, no puede ser internado en un centro de mínima seguridad. No se sabe en qué momento ingresará en prisión para cumplir su condena.
La condena de CZ fue más leve de lo esperado
La sentencia de prisión impuesta a Changpeng Zhao resultó ser más leve de lo que inicialmente se esperaba. Los fiscales habían solicitado una pena de 36 meses de cárcel para el exejecutivo de Binance.
Antes de su sentencia el 30 de abril, Changpeng Zhao presentó una emotiva petición de perdón y una segunda oportunidad ante el tribunal. En una carta fechada el 24 de abril, Zhao expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones, reconociendo sus «errores» y asumiendo completa responsabilidad. Zhao escribió:
“Pido disculpas por mis errores y asumo la responsabilidad completa. Les aseguro que esto no sucederá de nuevo. Por favor, acepten mi promesa de que esta será mi única interacción con el sistema de justicia penal…”
¿En busca de una oportunidad para rectificar su camino? En su apelación, CZ admitió que debería haber implementado cambios de cumplimiento en Binance mucho antes. Sin embargo, destacó que bajo su liderazgo, el exchange finalmente estableció controles rigurosos para corregir la situación.
Zhao resaltó que se «entregó voluntariamente y asumió la responsabilidad» en este caso, con la esperanza de resolver la situación y empezar de nuevo. Además, describió un camino profesional no convencional para sí mismo, donde llevó una vida modesta, incluso devolviendo dinero a los inversores después de que algunos de sus negocios fracasaran anteriormente.
Luego, destacó sus motivaciones altruistas desde que ingresó al mundo de las criptomonedas, afirmando que su participación estaba motivada por un deseo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades. Zhao mencionó:
“Desde programas educativos en África hasta mejorar los estándares de vida de jóvenes desfavorecidos en el sudeste asiático, hasta proyectos universitarios en Europa, tengo la intención de dedicar la mayor parte de mi tiempo y recursos a esta área, desarrollando proyectos en tantos lugares como sea posible, sin limitarme a los mencionados anteriormente.”
Más de 160 seres queridos, amigos y colegas de Zhao escribieron recientemente al juez de Washington que preside el caso, rogando por clemencia y ofreciendo un vistazo a la vida personal del ex CEO de Binance. Estas cartas pintaron colectivamente a Zhao como un hombre de familia devoto, un amigo leal y un humilde entusiasta de la tecnología que rechaza los lujos de la riqueza y el lujo a pesar de su asombroso éxito financiero.
Los fiscales deseaban castigar a Zhao por delitos «sin precedentes». En los meses previos a la sentencia, los fiscales de EE. UU. fueron incansables en su esfuerzo por asegurarse de que Changpeng Zhao enfrentara serias consecuencias por sus transgresiones.
En un escrito de sentencia vehemente, presentaron al ex CEO de Binance como un infractor descarado de la ley, que operaba con total desprecio por los marcos legales y regulatorios. El documento acusó a Zhao de no implementar deliberadamente un programa efectivo contra el lavado de dinero, como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Este fallo permitió que Binance procesara un volumen enorme de transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluidos ingresos del tráfico de drogas, financiamiento del terrorismo, evasión de sanciones, delitos sexuales y ataques de ransomware.
Los fiscales resaltaron que Binance no informó sobre «más de 100,000 transacciones sospechosas» relacionadas con estas actividades ilícitas, destacando el papel del exchange como un núcleo de crimen financiero a una «escala sin precedentes».
El juez, sin embargo, no compartió completamente esta visión, señalando que no había evidencia de que Zhao «hubiera sido informado» sobre la actividad ilícita en el exchange. Aunque la sentencia fue más leve de lo esperado, ha arrojado luz sobre la falta de supervisión regulatoria y cumplimiento en la industria cripto, planteando preguntas serias sobre la integridad de todo el ecosistema.
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