10 criptointercambios investigados por lavado de USD 125 millones en India: Al menos 10 intercambios criptográficos están siendo investigados.
En la mira
Según lo informado por The Economic Times , al menos diez intercambios criptográficos están siendo investigados por la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India. Los intercambios están acusados de lavar alrededor de Rs. 1000 millones de rupias (125 millones de dólares).
El ED es la agencia de inteligencia económica de la India. La agencia es responsable de hacer cumplir la ley económica y combatir los delitos relacionados con las finanzas y la economía.
Informes
Según los informes, el dinero en cuestión ha sido identificado como producto delictivo de empresas en el caso de la aplicación de préstamo instantáneo. El informe también destaca que la mayoría de las empresas tienen un «vínculo con China».
Personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Economic Times que las empresas en cuestión se acercaron a los intercambios para comprar criptografía por valor de más de Rs. 100 millones de rupias (12,5 millones de dólares).
Según el informe, la criptografía comprada se envió a billeteras internacionales. Los intercambios están acusados de no llevar a cabo la debida diligencia mejorada.
El informe afirma que los detalles KYC (Conozca a su cliente) obtenidos por los intercambios eran sospechosos. Sin embargo, los intercambios afirman que estaban cumpliendo con los requisitos de cumplimiento.
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Una persona le dijo al Economic Times que,
“Una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo el escáner, cerraron la tienda y usaron la ruta criptográfica para desviar los fondos al exterior. “
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La investigación llega pisándole los talones a la situación de WazirX . El intercambio popular se encontró en medio de una disputa entre el fundador Nischal Shetty y el jefe de Binance, Changpeng Zhao o CZ.
Según los informes , los funcionarios indios allanaron las propiedades del director de WazirX la semana pasada en relación con un presunto fraude de criptomonedas.
Tras la publicación de la noticia, Zhao tuiteó que Binance no era propietario de WazirX. Shetty, por otro lado, respondió que Binance, de hecho, era dueño de WazirX. Un comunicado de prensa del 5 de agosto del ED reconoce a Zanmai Labs Pvt Ltd. como propietario de WazirX.
Además, CZ incluso aconsejó a los usuarios de WazirX que transfirieran sus fondos a Binance, ya que podrían cerrar la plataforma. Sin embargo, nada de eso ha sucedido hasta el momento.
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