Comunidad Doge sigue las migajas para descubrir esquema Ponzi: Las transacciones inusuales en la cadena de bloques Dogecoin llevaron a la comunidad a descubrir un supuesto esquema Ponzi.
Transacciones de spam.
A principios de julio, la comunidad de Doge en Twitter notó un aumento en las transacciones en la cadena de bloques de Dogecoin. Como me dijo el cazador de estafas @CalisCihan, la mayoría de estas transacciones fueron muy pequeñas.
Después de las transacciones de spam, la comunidad descubrió una plataforma de inversión de alto rendimiento (HYIP) y tiene motivos para creer que podría ser un esquema Ponzi diseñado para drenar las billeteras criptográficas de las víctimas. Los esquemas de inversión Ponzi pagan a sus primeros inversionistas con dinero de nuevos inversionistas.
“Diariamente se ejecutaba una gran cantidad de pequeñas transacciones por valor de 0,0207 Doge supuestamente para ocultar la verdadera naturaleza del negocio y el movimiento de dinero”, tuiteó un miembro de la comunidad Doge @RepeatAfterVee.
El descubrimiento – Comunidad Doge sigue las migajas para descubrir esquema Ponzi
“Todos hemos notado que el número de transacciones ha aumentado considerablemente. Pensamos que la razón de esto era la propina que la comunidad suele dar. @mishaboar [otro miembro de la comunidad Doge] descubrió que se trataba de spam y Salty [@CalisCihan] pudo averiguar quién estaba enviando spam a través de las direcciones. Investigué el funcionamiento de estos esquemas Ponzi hace unos años, así que inmediatamente supe quiénes eran y cómo funcionaban”, dijo @RepeatAfterVee a Cybernews.
Big increase over the past days of #Dogecoin transactions.
— Mishaboar (@mishaboar) July 18, 2022
"Unfortunately" it seems there are some automated accounts sending out thousands of transactions per hour.
A very approximate list I generated with a (messy) script for the past 2 hours:https://t.co/bweERs82oG
Mientras revisaba cientos de direcciones, sirviendo para engañar al rastro, @RepeatAfterVee descubrió la dirección Dogecoin DDU3x2mGdE2vKvJe5usfCR1h3muKHB9bvo. Al final resultó que, la billetera fue operada por Huilo Invest LTD HYIP.
“Como puede ver, en un momento, tenían $ 600,000. Pero es muy difícil decir cuánto dinero le han quitado a los inversionistas de Huilo (trabajando desde noviembre de 2021)”, me dijo.
No solo los propietarios de Dogecoin podrían haberse visto afectados, ya que Huilo Invest también aceptó inversiones en USD, BTC, LTC, ETH, Dash, Dogecoin, Tron, Stellar, BNB y Bitcoin Cash.
Rendimientos sospechosamente altos
Huilo Invest LTD se hace pasar por una «Compañía de innovaciones de Forex» y ofrece rendimientos de inversión sospechosamente altos. Ofrece planes de inversión clásicos, reales y expertos con rendimientos por hora del 7,3 %, 8,4 % y 9,9 %, respectivamente.
Por ejemplo, si elige invertir $ 1000 en un llamado plan real, tendrá $ 1176 en 14 horas. El sitio web de la compañía afirma que los usuarios han depositado casi $ 4 millones y retirado casi $ 2 millones en criptomonedas.
La comunidad Doge inmediatamente señaló que esto podría ser un esquema Ponzi. Según algunos monitores HYIP, Huilo Invest de hecho emitió algunos pagos, presumiblemente para parecer legítimos y mantener a los usuarios informados.
Huilo Invest is a UK registered company, a Ponzi scheme, which, in addition to US dollars, BTC, ETH, LTC, allowed people to invest Dogecoin in their scammer scheme.
— Vee (@RepeatAfterVee) August 1, 2022
As expected, the owners of Huilo stole money from people and stopped working with THIS company. pic.twitter.com/L7pVOPVc1r
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Más banderas rojas
Sin embargo, algunos de estos monitores indican que esto podría ser una estafa. Por ejemplo, el monitor hyip.biz advierte que Huilo Invest ha sido marcado como peligroso en varios foros de inversión.
“La mayoría de los elementos de diseño del sitio web se tomaron de otros HYIP. Gran parte de los contenidos son similares a otros HYIP. IP 185.186.52.19 que ocurre en otro lugar para 9 HYIP”, se lee en el análisis de hyip.biz.
También ha sido marcado como una estafa por el sitio web scamosafe.com.
“Los HYIP, en particular, generalmente se operan como Ponzi porque muchos inversores pueden retirarse inicialmente, pero tarde o temprano, el servicio inevitablemente se cerrará”, se lee en el sitio web. «Los HYIP generalmente se dirigen a comerciantes e inversores con poca o ninguna experiencia al prometer oportunidades de inversión ficticias, supuestamente brindando ganancias lucrativas poco realistas».
Aparte de las grandes promesas, un par de cosas más levantan sospechas de inmediato. Si bien la empresa afirma ser Huilo Invest LTD, su sitio web enlaza con una empresa del Reino Unido llamada Huilong Co.,
LTD, establecida hace apenas un mes y medio y, aparentemente, opera desde China. La dirección de su oficina es 291 Brighton Road, South Croydon, Reino Unido, donde, según scamosafe.com, están registradas más de 10.000 empresas.
Al mirar de cerca su sitio web, algunas páginas parecen ser páginas predeterminadas. Si va a verificar las reglas, la página muestra Lorem ipsum, un texto de marcador de posición que se usa comúnmente para demostrar la forma visual de un documento.
nunca ha terminado
«BUENAS NOTICIAS: El spam de la red Dogecoin por HYIP Huilo ha terminado», tuiteó @RepeatAfterVee el lunes.
Pero señaló que nunca se termina realmente con plataformas similares.
«La última transacción de spam desde su dirección se envió hace dos días. Espero que los mismos propietarios pronto abran una nueva empresa que comenzará el mismo esquema nuevamente. Veremos si usan Dogecoin», dijo @RepeatAfterVee.
Intenté comunicarme con Huilo Invest repetidamente, pero no recibí respuesta.
@RepeatAfterVee sospecha que los operadores de Huilo Invest tienen más plataformas similares para extorsionar dinero. Señaló que nueve sitios web se encuentran en la misma dirección IP; todos estuvieron activos solo un par de días antes del cierre.
9 projects use this same IP.
— Vee (@RepeatAfterVee) August 1, 2022
The first 3 even have the same site design. pic.twitter.com/3eFlcwnr94
«Los propietarios de estos esquemas Ponzi pueden operar varias empresas al mismo tiempo, que tienen diferentes «negocios» (por supuesto, todo esto es mentira porque no hay negocio). Cada una de esas empresas da diferentes tasas de interés. Algunas son más , algunos tienen menos éxito y otros cierran inmediatamente después de comenzar porque no pueden atraer «inversores», explicó @RepeatAfterVee.
Ella recordó una plataforma de esquema Ponzi que pretendía invertir en nanotecnologías. En 2016, sus operadores lograron extorsionar casi 500.000 dólares en un par de semanas.
«Pero en ese entonces, era más fácil para mí rastrearlos porque solo usaban BTC y no eran tan hábiles para esconderse como lo son ahora», agregó.
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